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正规的侦探公司 房地产行业股权并购中的应尽职责调查

调查原理

全面性原则

1.目标公司的主体资格,股权结构律师商务调查,治理结构和关系;商业;资产;债权和债务;大合同;诉讼和纠纷;管理层和员工;税收;外汇;和环境保护等。

2.调查所的素材可能是调查。

从事实中寻求真理的原则

在尽职调查调查期间,应根据目标公司提供的信息和调查通过各种渠道验证的事实广州出轨取证公司,在客观公正的位置对目标公司进行调查分析和评估。真实地反映目标公司的真实情况,发布一份尽职调查报告调查。

重要原则

从理论上讲,尽职调查调查要求调查做非常详细的工作,但是尽职调查并不意味着一切都很好。 调查还应考虑深度,时间和成本以区分关键点正规的侦探公司 房地产行业股权并购中的应尽职责调查,即执行尽职调查调查,根据尽职调查的目的调查和客户的需求来区分重要性数据和信息,这是重要的原则。

独立原则

独立投资者和尽职调查调查独立律师。

调查方法

内部调查

1.数据收集方法

通过收集和查看目标公司提供的文件来了解目标公司的状态是掌握目标公司状态的最基本的调查方法。

2.面试方法

访谈方法是在收集和审核文档和材料的基础上与目标公司的管理层,项目负责人或普通业务人员进行访谈,以进一步了解目标公司的情况。

外部调查

1.正式通话

请与行政机构联系,以了解目标公司的房地产,环境保护和资格。

2.实地考察

对目标公司所涉房地产进行现场检查,比较书面文件中反映的情况与当场的实际情况是否相符,并根据实际情况做好工作。这样,可以更直观地揭示相关事项的真实性。

房地产公司尽职调查调查内容

公司文件

1。公司营业执照正本和副本

2。公司房地产开发资质证书

3。公司章程

4。公司以前的股东大会和董事会决议

5。公司的银行帐户开户证明和贷款卡

6.公司从成立到现在的股东和注册资本的法定代表人的变动状况

7.公司以前的注册和验资报告

目标公司发展项目资格文件

1。 “一书两证”是指建设用地批准函,建设用地规划许可证,建设项目规划许可证。

2。国有土地使用权证

3。国有土地出让合同和拆迁补偿合同

4。国家发改委项目批准文件或可行性方案批准

5。施工许可证

6。售前许可证

7。房屋所有权证

8。规划审核意见或规划部门对规划的批准

9。批准项目扩展

10。项目各市政配套部门的咨询

11。项目计划文本,扩展文本或施工图

12。项目地质勘查报告

13。项目的各种验收报告

14。项目区域测绘数据

15。项目环境评估,消防,环卫及其他配套施工审查文件

查看项目公司合同

1。土地出让合同

2。建筑工程设计合同

3。景观设计施工合同

4。勘探测绘合同

5。施工合同和分包合同

6。劳务分包

7。监理合同

8。相关设施购买合同

9。配套设施相关合同(涉及水,电,气,管道,通讯)

10。财产合同

11。营销策划合同

12。房屋预售合同

13。合同履约进度,已付款和未付款状态

目标公司的债务状况

1。公司的所有帐簿,包括:总分类帐,子分类帐,现金日记帐,成本分类帐等。

2。银行和非金融机构贷款的详细信息

3。外部担保的详细信息

目标公司的组织结构

与人力资源状况

1。公司章程

2。董事会,监事会,股东大会,职工代表大会,职工大会等。有关董事,监事和高级职员变动的决议或会议记录

3。公司雇用的员工人数

4。公司有激励措施吗?

5。企业劳动合同

目标公司的纳税状况

律师商务调查

1.企业及其分支机构应当在国家税务总局和地方税务部门办理税务登记,并按照有关规定设立后,取得《税务登记证》。进行调查税收时,应首先审核“税收登记证”;

2.应该知道是否享受税收优惠政策。如果是,则应提供证明文件和享受税收优惠政策的依据;

3.调查税收状况的另一个重点是检查税务机关是否有欠税或惩罚。

目标公司的法律纠纷

1.现有诉讼(或仲裁)的描述,包括所有正在进行的诉讼以及在判决(或裁决)之后尚未执行的诉讼当事方,争议金额,争议原因,判决结果和执行;并且应要求他们提供相关的文件和材料,例如:判决,执行裁决等;

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